Anti-Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti-money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines, to get anti-money laundering training.
Money laundering is endemic.
As much as 5 percent of global GDP ($3.
6 trillion) is laundered by criminals each year.
It's no wonder that every financial institution in the United States--including banks, credit card companies, insurers, securities brokerages, private funds, and money service businesses--must comply with complex examination, training, and reporting requirements mandated by a welter of federal anti-money laundering (AML) laws.
Ignorance of crime is no excuse before the law.
Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it.
In Anti-Money Laundering in a Nutshell Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers, Kevin Sullivan draws on a distinguished career as an AML agent and consultant to teach personnel in financial institutions what money laundering is, who does it, how they do it, how to prevent it, how to detect it, and how to report it in compliance with federal law.
He traces the dynamic interplay among employees, regulatory examiners, compliance officers, fraud and forensic accountants and technologists, criminal investigators, and prosecutors in following up on reports, catching launderers, and protecting the integrity and reputations of financial institutions and businesses.
In particular, corporate investigators will gain rich insights winnowed from the author's experiences as a New York State and federal investigator.
About the Author: Kevin Sullivan is the director of the Anti-Money Laundering (AML) Training Academy, which provides AML, BSA, and compliance training, AML consu.
| Author | Kevin |
|---|
APress este o companie de editură bine-cunoscută specializată în cărți și cărți electronice axate în primul rând pe subiecte legate de tehnologie.
Fondată în 1999, APress s-a impus ca un editor lider în domeniile informatică, tehnologiei informației, programare, dezvoltare web și subiecte conexe.
Compania publică o gamă largă de titluri care acoperă diverse limbaje de programare, metodologii de dezvoltare software, securitate cibernetică, știință a datelor, inteligență artificială, învățare automată, cloud computing, dezvoltare de aplicații mobile și multe altele.
APress se adresează atât profesioniștilor de nivel începător, cât și de nivel avansat, oferind cărți potrivite pentru auto-studiu, referință și dezvoltare profesională.
APress este cunoscut pentru angajamentul său de a publica conținut de înaltă calitate, practic și autorizat, creat de experți în domeniile lor respective.
Cărțile companiei oferă adesea informații tehnice aprofundate, exemple din lumea reală, studii de caz și tutoriale practice, făcându-le resurse valoroase pentru dezvoltatorii de software, profesioniștii IT, studenții și entuziaștii deopotrivă.
Pe lângă publicațiile tipărite, APress oferă, de asemenea, cărți electronice și conținut digital prin intermediul site-ului său web și al diferitelor platforme online, oferind cititorilor acces convenabil la biblioteca sa vastă de cărți tehnice.
În general, APress și-a câștigat o reputație de excelență în industria de publicare tehnologică, lansând continuu titluri relevante și oportune care se adresează nevoilor în evoluție ale profesioniștilor și cursanților din comunitatea tehnologică.
Apress Anti-money laundering in a nutshell: awareness and compliance for financial personnel and business managers, paperback/kevin sullivan
